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Revelan quién traicionó la trama de José Luis Moreno



Hace unos días el productor José Luis Moreno fue detenido por la Guardia Civil en un gran operativo policial, en el que sus socios fueron detenidos y en el que serían alrededor de cincuenta personas involucradas. El famoso ventrílocuo español tenía al enemigo en casa: era uno de los colaboradores más cercanos el que descubrió la trama, como se informó El mundo.

Este trabajador empezó a colaborar con la Guardia Civil tras el último asalto a Moreno en su domicilio de Boadilla del Monte, dicen las fuentes de la investigación. Siguió un Ronda de interrogatorios en la que se tomó declaración a su círculo más cercano. Entre ellos, el que había mostrado su insatisfecho con el trato recibido por el productor.

Por lo tanto, el empleado decidió contar el supuesta relación de su jefe con una red atribuida a la apropiación de dinero de préstamos bancarios y privados (a través de empresas pantalla), también con la colaboración de los directores de los bancos. Una vez que se malversa el dinero, los clientes no tenían la opción de recogerlo. Se estima que el fue se estima en unos 50 millones de euros. Uno de los proyectos más inmediatos de esta organización fue la creación de un banco en Malta por «delitos económicos».

Destino del dinero y los bancos involucrados

El dinero presuntamente blanqueado estaba destinado a distintos países como Suiza, Panamá o Maldivas. Guardia Civil de Barcelona y la Unidad de delitos económicos y fiscales (Udef) de la Policía Judicial de la Prefectura de Madrid abrió entonces la investigación, que incluso les llevó a ruta del narcotráfico, porque según encuestas parte de la red dinero blanqueado del narcotráfico a terceros.

Posteriormente llegaron las quejas de diversas entidades bancarias que se vieron afectadas. Abanca fue el primero de ellos, y luego vinieron otros: LiberBank, Bankia, ING y Bankinter también han sido víctimas de esta red, que había venido a defraudar más de 1.300.000 euros, según investigadores cercanos al caso.

Para ello, indican las encuestas, los altos ejecutivos (incluido José Luis Moreno) contrataron directores de sucursales, trabajadores y notario asalariado. Así consiguieron incrementar su capacidad criminal y encubrimiento. Gracias a la participación de los empleados del banco, se aseguraron que nadie reclamara el dinero a la organización. Además, la trama simuló una actividad que en realidad era inexistente, con lo que se justificaba el millonario ingreso monetario generado por la venta de drogas.

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