La detención del fundador de Bitzlato impactó en la negociación de las criptomonedas

WASHINGTON.- Las autoridades de Estados Unidos arrestaron la semana pasada al fundador y principal accionista de Bitzlato. Según las acusaciones, la plataforma no incorpora la normativa y las salvaguardias requeridas por el gobierno contra el lavado de dinero. El Departamento de Justicia sostiene que, ante la falta de control, se habría permitido el ingreso de dinero originado por actividades ilícitas.

El ciudadano ruso Anatoly Legkodymov, propietario mayoritario de Bitzlato, fue arrestado en Miami la semana pasada, acusado de realizar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Según el Tribunal Federal de Florida, la compañía habría procesado más de $700 millones de fondos ilícitos entre 2018 y 2022.

El Departamento de Justicia apuntó contra la escasa restricción que tenían los usuarios de Bitzlato y que los permisos para operar sin necesidad de presentar sus pasaportes o identificación. Según las autoridades, eso había convertido a la plataforma en un “refugio” para los delincuentes.

Según investiga, la empresa ha realizado frecuentes transacciones con Hydra Market, la mayor oscuridad del mundo, que tiene un lado relacionado y el año pasado con el intercambio de información personal y otras actividades ilegales.

“Como se alega, Bitzlato se promocionó entre los delincuentes como un intercambio de criptomonedas sin preguntas y, como resultado, obtuvo depósitos por valor de cientos de millones de dólares”, dijo en comunicado de prensa Breon Peace, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York.

Los entes reguladores globales están examinando los intercambios de criptomonedas, los mercados en línea y los no regulados, en donde se compran y venden activos digitalesdebido a la reciente implosión de FTX.

Binance y otras plataformas en la mira

Una pregunta que rodea la investigación estadounidense de Binance es si la empresa está relacionada con las leyes estadounidenses. A partir de 2019, Binance ha dicho que prohíbe a los estadounidenses acceder a su principal bolsa offshore donde se pueden comprar y vender derivados; sin embargo, algunos estadounidenses afirman que pueden eludir estas restricciones.

En los últimos meses, los investigadores del Departamento de Justicia también enviaron citaciones a inversionistas estadounidenses como parte de una sobria investigación de posibles violaciones a las reglas del lavado de dinero en Binance, según actualizado The Washington Post a principios de año.

Scott Garland, un exfiscal de delitos cibernéticos, dijo que the action against Bitzlato muestra que Estados Unidos está utilizando todas las herramientas disponibles para responsabilizar a las compañías que están en el negocio de criptomonedas.

“Lo que está claro es que el Departamento de Justicia se toma muy en serio perseguir a los tipos de empresas, personas y organizaciones que realizan intercambios de criptomonedas con el propósito de facilitar el crimen, o con el conocimiento de hacerlo”, dijo Garland.